8月5日上午，股份公司于召开五届三次董事会。股份公司董事长张东海先生主持，公司监事、高管人员出席会议。

　　

　　会议审议并表决通过《内蒙古8868体育官方网站煤炭股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要的议案；审议关于公司与内蒙古8868体育官方网站集团有限公司2011年度日常关联交易的补充议案；审议关于为控股子公司和联营公司提供担保的议案；审议关于公司聘用2011年度审计机构的议案；审议关于修改公司2010年第一次临时股东大8868体育官方网站过的关于公司发行H股并上市相关决议的议案；审议关于召开公司二〇一一年第二次临时股东大会的议案，股东大会于2011年8月26日召开。

　　

　　关于公司与内蒙古8868体育官方网站集团有限公司2011年度日常关联交易的补充议案中，8868体育官方网站集团提供符合入洗标准的原煤，由公司提供原煤洗选服务，吨煤委托洗选加工费用为39.616元/吨（含税），预计2011年共委托洗选原煤243万吨，发生洗选费用9627万元。另外如意物流在呼准如意物流货场为8868体育官方网站集团提供货位储煤、过磅、装运等煤炭综合物流服务，2011年全年预计储运煤炭数量80万吨，发生服务费用648万元。

　　

　　在关于为控股子公司和联营公司提供担保的议案中，公司为控股子公司准东铁路、呼准铁路、煤制油、酸刺沟、伊犁能源，联营公司天地华润、京泰发电按股权比例提供担保，共预计新增借款额度为42.8亿元。

　　

　　在关于公司聘用2011年度审计机构的议案中，同意聘用立信8868体育官方网站会计师事务所有限公司为公司2011年度境内审计机构，如公司于2011年内发行H股并上市，聘用安永会计师事务所为公司2011年度境外审计机构。

　　

　　另外，董事会提请股东大会批准公司于2010年第一次临时股东大会审议通过的关于公司发行H股并上市的相关议案及《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与发行H股并上市有关事项的议案》的有效期延长12个月，即自2011年11月11日起12个月内有效。